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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》。具体内容详见公司分别于2024年3月30日和2024年4月16日在上海证券交易所网站（）披露的《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2024-011）和《东风电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。

　　因重大资产重组收购标的资产未实现业绩承诺，重大资产重组交易方东风汽车零部件（集团）有限公司需要对公司进行业绩补偿。根据《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》及《东风电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》，公司将以人民币1.00元的总价格对业绩补偿方合计持有的公司股份25,317,359股进行回购并全部予以注销，依据2024年第一次临时股东大会决议授权，公司董事会将办理上述回购注销、修订《公司章程》及办理注册资本的变更登记等相关事宜。

　　实施回购注销上述股票25,317,359股后，公司注册资本将随之发生变动，股份总数将由578,343,529股变更为553,026,170股，公司注册资本由578,343,529元人民币变更为553,026,170元人民币。

　　公司本次回购注销部分股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不影响相关债权的有效性，相关债权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施电子科技。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　债权人可直接派人到本公司申报债权，也可以邮寄、传真方式申报债权，申报时间为自本公告登报之日起四十五日内。具体如下：

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（2）以邮寄、传真方式申报债权的，请在邮件封面、传真首页注明“申报债权”字样。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事8人，出席6人，董事刘晓安先生、袁丹伟先生因工作冲突未出席本次会议；

　　6、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案

　　议案1为特别决议议案，由参加本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案5、6为关联交易议案，关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司回避表决。

　　律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。